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ACERCA DE SYARD


SYARD es una consultora independiente, especializada en investigaciones corporativas, que ofrece inteligencia estratégica para apoyar a los responsables de la toma de decisiones en la prevención de riesgos, la protección de activos y la preservación de la reputación de la empresa y de sus líderes.

Con actuación en todo el territorio nacional, contamos con especialistas reconocidos en compliance, compliance penal y áreas relacionadas. Atendemos a clientes tanto del sector público como privado, brindando asesoramiento de alto nivel en gestión de crisis, mitigación de riesgos y aprovechamiento de oportunidades.

Nuestra labor se guía por la identificación y el manejo de información sensible, siempre con discreción, ética y un enfoque en las mejores prácticas de cumplimiento normativo.

Quien Somos


Nuestros consultores actúan en las áreas de prevención de Fraudes, Ética y Compliance, con el objetivo de fortalecer la cultura organizacional y favorecer la buena gestión y la efectividad operacional, para posibilitar el crecimiento sustentable de nuestros clientes.

Pensamos que las actividades investigativas prácticas y el desarrollo o perfeccionamiento eficaz de un Programa de Compliance sólo sean posibles a través de la unión de distintas competencias que le ofrecemos al mercado.

 



Socios


Misión

Entregar soluciones para prevenir, detectar y remediar situaciones que no estén en conformidad, para generar cambios significativos en la cultura organizacional de nuestros clientes.

Visión

Ser referencia en la entrega de resultados estandarizados de alta calidad en las áreas de Fraude, Ética y Compliance.

Valores

Confidencialidad
Integridad
Valoración del Capital Humano
Enfoque en Resultados
Sustentabilidad

Servicios

Investigaciones corporativas

Copia forense de computadora y celular

Monitoreo de la computadora y el móvil

Levantamiento patrimonial

Trabajo de campo

Instalación de cámara oculta

Exploración de entorno empresarial

Background check

Blitz documental

Entrevistas especializadas

Monitoreo de objetos móvilles (rastreador)

Auditoría investigativa

Asesoría en negociaciones y litigios

Formación en investigación corporativa

Entrenamiento de Investigación Corporativa

  • Introducción sobre investigaciones corporativas
  • Lo que se espera de una investigación
  • Riesgo de la imagen
  • Demisión simple no provoca cambios
  • ¿Vale la pena fraude?
  • Motivación moral y financiera
  • Por qué fraude
  • Actuación con otras áreas
  • Lo que motiva el fraude
  • Recibimiento de denuncias
  • Plan de investigación
  • Entendimiento de los procesos involucrados
  • Monitoreo digital
  • Copia de HD corporativa
  • Recolección de datos e información en campo
  • Entrevista moderna exploratoria o confirmatoria
  • Desplazamiento del trabajo (continuación de las actividades)
  • Un pequeño porcentaje de los defraudadores son descubiertos
  • Organización de las evidencias
  • Limitaciones
  • Recomendaciones sobre riesgos
  • Informe final
  • Casos (actividad en grupo)
  • Posibles acciones posteriores a una investigación

Contacto

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